Реєстр ризиків
Вид ризику |
Підрозділ, де відчувається вплив ризику |
Примітка |
Операційний |
|
|
невиконання функцій, процесів, операцій |
|
|
відсутність/недостатність контролю за реалізацією процесу, операції |
|
|
відсутність співробітників, транспорту |
|
|
втрата матеріально-технічного обладнання |
|
|
використання обладнання, яке не пройшло калібрування в «Укрметртестстандартметрології» |
|
|
ІТ-системи та зв’язок |
|
|
відсутність інтернету, телефонного зв’язку |
|
|
недоступність або недостовірні дані |
|
|
вірусні атаки на основне програмне забезпечення |
|
|
знищення найважливіших облікових записів або відсутність до них доступу |
|
|
несанкціонований витік інформації |
|
|
Законодавчі |
|
|
недотримання вимог законодавства |
|
|
відсутність, суперечність або нечітка регламентація суттєвих положень законодавства |
|
|
неналежна претензійно-позовна діяльність |
|
|
судові позови, порушення контрактів (угод), зупинення важливої діяльності |
|
|
Фінансові |
|
|
зменшення фінансування |
|
|
наявність фактів корупції та шахрайства |
|
|
нецільове та неефективне використання державних ресурсів |
|
|
відсутність грошових коштів на здійснення операцій |
|
|
штрафи, пені |
|
|
втрата коштів чи активів |
|
|
Кадрові |
|
|
втрата кваліфікованих працівників (плинність кадрів, звільнення, вихід на пенсію) |
|
|
не здійснення заходів з навчання та підвищення кваліфікації персоналу |
|
|
довготермінові вакансії |
|
|
Репутаційні |
|
|
негативне висвітлення діяльності установи у ЗМІ |
|
|
втрата довіри зі сторони зацікавлених сторін через операційні недоліки |
|
|
незадоволення працівників установ (скарги, звернення, у тому числі на гарячі телефонні лінії) |
|
|
негативна інформація від державних органів та правоохоронних органів |
|
|